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民企反腐是关乎国民经济大事:广东检察预防惩治民企腐败成功经验

来源:重庆品茶平台-重庆品茶上课-重庆品茶服务 编辑:娱乐 时间:2024-06-20 20:04:37

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做刑事辩护很多年,也担任民企法律顾问,关乎国民广东切身感受到民企贪腐已经成为公司难以承受之痛。经济检察经验此次随媒体到广东检察机关采访,大事广东惩治民企腐败犯罪,预防保护民营企业发展,惩治成功有一些成功做法,民企民企值得推广。反腐腐败

一、关乎国民广东民企贪腐,经济检察经验公司难以承受之痛,大事

民营企业内部腐败防治的预防难点和痛点主要体现在一是企业内控管理和合规体系不够完善,民营企业内部审计监察力量有限,惩治成功发现犯罪难。民企民企二是刑事立案难,很多时候,民营企业只能提供犯罪现象及相关线索,无法提供犯罪证据,公安机关侦查难度大,导致立案难。三是社会、企业、员工,对内部贪腐重视不够,没有形成诚信廉洁的企业文化氛围。

1.手机、珠宝、奢侈品等行业店员偷东西无法追究责任,老板防不胜防。

案例一:偷手机店长大摇大摆走出派出所,向老板吹了一声口哨扬长而去,女老板气得在家躺了两天。

某公司仅在北京,就有五十多家手机专营店,每个专营店,有一个店长,两到三个店员,主要卖苹果、华为等品牌手机。公司有巡查员,经常到各个店巡查。某天下午,巡查员到一个店巡查的时候,偶尔随手拿起一部最新款未拆封的华为手机盒,觉得手感不对,打开一看,里边竟然装的是砖头。赶紧报告女老板,老板带人过来一看,竟然有九个盒子里,装的全部是砖头。原来,店长张三将手机偷出卖了,又将砖头放进盒子里,用塑封机封好,放在店里给人手机还在的假象。

张三也承认偷了九部手机,女老板和三个员工就将店长送到了附近派出所。派出所一听,也很重视,要求店里对所有手机进行盘点,提供进货、销售票据,也对张三进行询问,女老板和员工就在派出所外边等。

一直折腾到了晚上九点多,派出所将老板叫到派出所,告诉老板,经请示分局,认为张三偷走手机价值59000元,事实存在,但是,店长行为属于职务侵占,职务侵占立案标准是60000元(当时立案标准),因此,张三不构成犯罪,不能追究张三刑事责任,不能对张三采取刑事措施。

老板问,明明是偷我家东西,为啥说是职务侵占?

警察回答,因为是你员工偷东西,只能按照职务侵占处理。

老板问,不构成犯罪,能不能拘留几天?

警察回答,张三行为不构成犯罪,也不违反治安处罚法,不能拘留。

老板问,那我们能不能不让张三走,让他家里拿钱赎人?

警察回答,不行,你们不让张三走,就是限制人身自由,我们不允许。

老板走出派出所,张三也走出派出所,看着老板和员工,仰着头吹着口哨大摇大摆离开。

女老板气得在家里躺了两天,没有上班。

之后,张三又换了一家公司,同样偷了价值50000多元手机。因为司法解释将职务侵占立案标准由60000万元改为30000元,张三被判刑八个月。但是,两家的钱,都没有追回来。

现在的情形是,一些手机、珠宝、电器、奢侈品等销售行业,店员偷东西案件多发,只要拿走的东西价值3万元以下,既不构成犯罪,也不能治安处罚,通过民事诉讼追,很难追回,一些店员,这家拿东西被发现走人,换一家继续拿,民营企业防不胜防。

2.大厂成腐败重灾区

李彦宏称百度内部腐败问题吓死人,而且内部贪腐“触目惊心”。

马化腾言辞激烈地指出集团内部的贪腐问题“真的是触目惊心,只是你们没机会看,看完之后吓死人。很多业务做不起来,并不是因为管理者问题,也不是业务方向问题,而是贪腐漏洞太大,业务被掏空了。”

百度、腾讯、京东、新浪、快手、阿里、滴滴、美团等公司,内部贪腐都很严重,每年都公布惩治贪腐报告,贪腐并没有减少。

2023年全年,腾讯开除120余人,20人移送公安机关。

2023年抖音集团反舞弊通报,共查处舞弊类违规案件177起,当中23人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关处理,占比达近13%。

美团透露,2023年公司持续开展内外部贪腐打击治理工作,全年协助公安立案侦办涉嫌犯罪的内外部人员共93人。

3.外企也员工贪污成风

某知名化妆品公司,内部曾经贪腐成风,内外勾结,在各个环节贪污受贿,公司利益造成巨大损失。

某外资银行一名女业务员利用银行内部管理上的漏洞和自己的职务之便,在三年间连续做假账,非法侵占银行资金达到1亿余元,海内外购置10多套房产,直到3年后银行金库出现巨大亏空才被发现。

4.腐败造成公司巨大损失

腐败造成各个公司巨大损失,尤其是受贿,受贿1万元,可能给公司造成十万甚至百万元损失。

深圳大疆公司披露了一份内部反腐败公告,震惊全行业。

公告称,在引入供应商决策中,研发、采购、品控部门的部分人员存在大量贪腐行为。由于供应链贪腐造成平均采购价格超过合理水平20%以上,保守估计造成超过10亿人民币的损失。大疆强调“这损失的10亿人民币每一分都是纯利。”

腐败造成损失不仅仅是经济上的,因为员工腐败,采购的产品不合格,公司产品出现质量问题,可能会失去市场,公司可能因此陷入危机,甚至倒闭。

某企业董事长表示:2021年因外协件质量问题导致的发动机装试故障、零公里故障占比近50%,造成的质量损失高达8.2亿元,这给潍柴、给供应商都带来了巨大的品牌和经济损失。

二、预防惩治民营企业腐败,广东检察在行动

企业贪腐,主要集中在两种犯罪,职务侵占和非国家工作人员受贿,且与代理商、供应商行贿相伴。

如深圳市南山区,从2018年至2023年受理职务侵占案253件310人,占涉及企业犯罪案件31.3%。

非国家工作人员受贿,绝大多数伴随着代理商、供应商等第三方合作伙伴的违规行为,包括但不限于接受代理商或供应商的贿赂、向第三方代理人索取钱财、汽车、收受回扣、为利益相关人暗中提供“帮助”等行为。

广东检察依法惩治民营企业内部人员侵害企业合法权益犯罪,做了以下工作。

1.搭建检企服务平台,企业一键直通检察院,破解立案难题。

案例二:黄埔检察搭建“黄小明之非公经济法律服务平台”,及时掌握信息,依法监督立案。

企业内部腐败犯罪,企业收集证据难,报案后公安机关立案难是最大痛点。为此,广东检察机关搭建检企服务平台,企业发现内部腐败案件,可以一键直通检察机关,在检察院帮助下,收集证据,并督促公安机关立案。

2016年9月,黄埔区人民检察院与区工商联共同搭建“黄小明之非公经济法律服务平台”(黄小明系黄埔区人民检察院的昵称,寓意公开透明),该平台旨在为企业提供涉法涉诉需求反馈渠道及定制法律服务,企业可一键直通检察机关。2020年初,广州D公司通过该平台向检察机关反映,该公司多次以某省办事处工作人员涉嫌职务侵占犯罪向公安机关报案,但因当时阶段证据不足,立案存在困难。黄埔区检察院经查认定,被害单位广州公司位于黄埔区,而犯罪结果发生地的司法机关具有管辖权。随后,黄埔区检察院依法开展立案监督工作,从法律适用、证据采信等多方面进行释法说理,得到了公安机关认同和支持;同时对案件初查提出侦查取证建议,引导公安机关赴云南调取关键证据。2020年7月21日,公安机关对该案立案侦查。

督促公安机关立案,共揪出该司“蛀虫”4件7人,共为该司挽回经济损失1136万余元,其中办理的该司营销中心总监张某等人职务侵占案获评最高检典型案例。

深圳南山区检察院打造检企合作品牌,构建检察机关与企业沟通交流的桥梁。建立院领导挂点联系企业制度,院领导深入腾讯、迈瑞、大疆等重点企业走访调研,服务企业健康发展。

2.引导侦查,检警协作,打击企业贪腐。

广州市检察院与广州市公安局在广州市公安局执法办案中心成立侦查监督与协作配合办公室并签署《侦查监督与协作配合工作办法》,构建新型检警协作平台,合力维护市场秩序、优化营商环境。

深圳检察院探索“检察+公安”协同保护民企,在案件办理中注重通过提前介入机制加强对侦查工作的专业化指导,以开列取证清单等方式明确侦查取证方向,提升侦办质效。

案例三

深圳南山区在孙某某、李某职务侵占、宛某某掩饰隐瞒犯罪所得案中,行为人孙某某在侦查阶段对抗调查,拒不承认犯罪事实,而且下游犯罪人宛某某也拒不认罪,属于典型的“零口供”案件。南山区检察院提前介入,制定详尽周密的案件提纲,及时提出补充侦查建议,综合全案证据认真分析,最终夯实证据基础,有力指控犯罪,保护企业权益。

3.引导企业深挖彻查,帮助企业挽回损失。

案例四

广州市黄埔区检察院在办理某化妆品公司被职务侵占个案中,通过检企数据比对碰撞、技术分析,串并出关联线索,挖出两大犯罪团伙。现已抓获37人,其中追捕追诉26人。综合运用提前介入、引导企业内部调查等履职方式,为该公司挽回经济损失4900多万元。

4.办理一起案件,挽救一个企业,规范一个行业。

广东检察机关坚决打击内部腐败,同时帮助企业去疴除弊、完善内部治理,对民营企业关键岗位人员加强法治教育,促使企业家和企业员工提高法治意识。

惩治民营企业内部腐败目的,是为了促进民营企业发展,广东检察进行了以下探索。

案例五

深圳“五个一”的企业合规改革深圳模式

自2020年3月试点以来,深圳市检察机关已形成“五个一”的企业合规改革深圳模式(即:成立一个专门的工作机构、建立一套完善的工作制度、组建一支企业合规讲师团、办理并发布一批企业合规典型案例、构建一个覆盖事前、事中、事后的全链条工作机制)。截至目前,共办理企业合规案件173件,适用第三方监督评估机制96件,召开企业合规验收听证会94场,制发检察建议书79份。2022年5月和2023年4月,企业合规改革“五个一”工作模式先后获评2021年度深圳市“十大法治事件”和广东省检察机关十大改革创新典型案例。

珠海:成立企业合规促进会,发出全国首份《企业专项刑事合规证明书》

积极稳妥推进涉案企业合规改革,在全省率先推动将侦查、审判机关纳入涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会,首推涉案企业合规在侦查、起诉、审判环节全流程适用。去年共办理企业合规案件20件,涉及民营企业26家,在办理优某公司、恒某公司、韩某某涉嫌单位行贿罪合规案过程中,还会同市中级法院向企业发出全国首份《企业专项刑事合规证明书》,进一步拓展合规服务渠道。2023年4月,市检察院与市工商联、市民政局联合推动成立全国首个地市级企业合规促进会,帮助企业识别合规风险、营造合规文化。



深圳南山区检察院:成立了全省首家企业合规体验中心

南山区企业合规体验中心于2023年9月21日正式揭牌运行。

南山区检察院依托该中心,主要从两大方面推动服务民营经济高质量发展。一是帮助企业“把脉问诊”。运用人工智能、大数据、移动互联网等技术手段,自主研发“企业合规风险提示系统”“企业合规标准指引库”“企业合规体检系统”,对企业合规风险进行量化评估,自动生成个性化合规建设体检报告,对企业进行点对点合规风险预警提示,并有针对性地提供合规建设标准指引和操作指引。同时,通过合规制度解析、正反面案例剖析等方式,帮助企业预测经营中存在的合规法律风险,有效指导、帮助企业开展合规建设。

二是护航企业茁壮成长。组建企业合规讲习所,通过“走出去”形式,组织讲习所成员、特聘讲师深入腾讯、中兴、大疆、迈瑞等辖区企业开展宣讲21次,覆盖超过万人,助力企业合规文化建设,帮助完善公司法人治理体系。此外,聘请权威专家组成合规专家咨询委员会,在体验中心采用视频连线方式,远程为企业提供合规法律咨询服务。



广州黄埔区检察院:发起成立“黄埔知识产权保护联盟”

黄埔区检察院倡议发起成立了“黄埔知识产权保护联盟”, 吸收区内企业、 司法、 行政执法机关以及国内科研机构加入,目前成员有38家。推动政企、检企、警企及行业协作治理的“黄埔模式”,通过积极探索新机制,推动企业商业秘密保护及合规建设,形成守护企业创新及发展的合力。



三、民营企业防腐,不是民企的家事,而是关乎国民经济的大事

民营企业内部的“蛀虫”,严重影响了企业的健康发展。司法实践中很多案例反映,致使一些民营企业陷入困境的,并非外部环境,而是“后院起火”。多位企业家表示,“民营企业内部腐败,轻则损害企业合法权益,重则将企业置于万劫不复的困境。”

加强民营企业内部腐败问题惩治,这是民营企业急需解决的问题,也是包括检察机关在内各个执法、司法机关一个重要问题。

为了依法惩治和预防民营企业内部人员侵害企业合法权益犯罪,最高检专门下发了《关于依法惩治和预防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益、为民营经济发展营造良好法治环境的意见》,要求各级检察机关坚持标本兼治,依法惩治和预防民营企业内部人员侵害企业合法权益犯罪。依法惩治民营企业内部人员,特别是民营企业高管、财务、采购、销售、技术等关键岗位人员实施的职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿以及背信损害上市公司利益等侵害企业利益犯罪。注意结合案件办理,帮助民营企业去疴除弊、完善内部治理,营造诚信廉洁的企业文化氛围。

各地检察院检察护企行动,也收到非常好的效果。

经过走访,企业家普遍有两个诉求,一是手机、珠宝、奢侈品等商店店长、店员偷东西,之前一直按照盗窃处理,现在按照职务侵占定罪,他们不理解,而且很难,因为职务侵占立案标准3万元,盗窃罪立案标准3千元,差别太大,店员偷东西大多数没有受到法律制裁,希望能够按照盗窃罪追究刑事责任。二是认为公安机关打击维护社会治安,打击其他刑事犯罪任务很重,且没有查处腐败犯罪的经验,检察院查处职务犯罪有成功的经验,如果能将职务侵占、非国家工作人员受贿行贿、挪用资金等民营企业内部腐败犯罪案件交给检察院管辖,可能会更好防范民营企业职务犯罪案件。

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